Хто не ризикує – той обізнаний

Ведення будь-якого бізнесу пов’язане з ризиком. Найбільш розповсюджений вид ризику будь-якого підприємства пов’язаний з вибором контрагента, особливо це стосується України.

Проте сучасна ділова реальність змушує нас все частіше шукати бізнес партнерів за кордоном, а тому перевірка контрагентів (Due Diligence) стає необхідністю для будь-якого бізнесу.

До ризиків пов’язаних із вибором контрагента відноситься ризик банкрутства контрагента, ризик шахрайства, ризик невиконання зобов’язань, ризик пропущення строків. У контрагента може бути відсутня необхідна ліцензія для впровадження його діяльності, контрагент може виявитися підставною особою, тощо.

Якщо ви бажаєте вберегтися від цих ризиків, наша команда має професіоналів у галузі виявлення ризиків та роботи з контрагентами.

Досвідчений підприємець може запитати: «Навіщо мені це я і сам можу подивитися відкритті дані у ЄДР або YouControl?»

Наша відповідь доволі проста:

­ по-перше, програми на кшталт YouControl або Opendatabot надають просту компіляцію даних з ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) без будь-якого аналізу.

В свою чергу, ми використовуємо усі можливі джерела, такі як: Єдиний Реєстр Боржників, Судових Рішень та інші, та проводимо комплексний аналіз усіх доступних даних для виявлення будь-яких можливих ризиків.

Наша компанія – це не просто черговий бот, а команда досвідчених професіоналів у сфері Due Diligence.

­ По-друге, завдяки глобалізації підприємці все частіше співпрацюють з закордонними контрагентами яких не перевіриш українськими джерелами. На відміну від інших компаній ми можемо перевірити контрагента і оцінити ризики не лише в Україні а й в інших країнах світу.

Наша команда має досвід роботи із джерелами майже усіх провідних юрисдикцій: США, Канади, Сполученого Королівства, Австралії, країн ЄС та ЄЕЗ, країн СНГ, В’єтнаму, Сінгапуру, Гонг-Конгу, та багато інших.

­ По-третє, ми можемо надати не лише аналіз контрагента та пов’язаних з ним ризиків, а і надати можливі способи уникнення або мінімізації таких ризиків.

Окрім перевірки контрагентів ми надаємо послуги перевірки ваших існуючих або потенційних працівників. Ми можемо перевірити ваших працівників на предмет судимості, боргових зобов’язань та інших типових ризиків.

Також, ми можемо надати консультації щодо побудування системи Compliance та Due Diligance за європейськими стандартами у сфері протидії відмивання доходів та захисту персональних даних, що дозволить вам з легкість співпрацювати з європейськими бізнес-партнерами.

Повний список послуг

• Перевірка українських контрагентів та супутніх ризиків.
• Перевірка зарубіжних контрагентів та супутніх ризиків.
• Надання консультацій з мінімізації ризиків.
• Побудування внутрішньої системи Compliance та Due Diligance.

В залежності від ваших потреб послуга може надаватися як в форматі вирішення конкретного кейсу або на постійній основі (У цьому разі ціна буде залежить від необхідної кількості годин/ навантаження).

Пам’ятайте, наша компанія надає можливість персоналізувати наші послуги для вирішення вашого конкретного кейсу.